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东方园林:关于改变董事会秘书及聘任副总裁的布告

发布时间:2021-11-18 04:20:34 来源:Bob综合体育官网入口

  本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  公司董事会于2017年3月15日收到张强先生的书面辞呈陈述,张强先生因个人原因请求辞去公司副总裁兼董事会秘书职务,辞职后将不再担任公司的其他职务。

  依据《深圳证券交易所股票上市规矩(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引(2015年修订)》、《公司章程》、《公司董事会秘书作业细则》等的有关规矩,张强先生的辞职陈述自送达董事会时收效。公司董事会对张强先生在任职期间为公司开展所做出的卓越贡献表明诚心的感谢!

  经公司董事长提名,董事会提名委员会资历检查,并于2017年3月15日经公司第六届董事会第六次会议审议经过,公司董事会决议聘任杨丽晶女士为公司副总裁及董事会秘书,任期自董事会审议经过之日起至本届董事会任期届满。在本次董事会会议举行之前,杨丽晶女士的董事会秘书任职资历现已深圳证券交易所审阅无异议。杨丽晶女士的简历详见附件。

  公司独立董事以为,本次聘任杨丽晶女士为公司副总裁及董事会秘书的提名、审议程序合法有用。本次聘任是在充沛了解被聘任人身份、学历作业、专业素质等状况的基础上进行的,并已征得被聘任人自己的附和,被聘任人具有担任公司高管的资历和才能。未发现有《公司法》规矩不得担任公司高管的景象,亦不存在被我国证监会确定为商场禁入者并没有免除的景象。附和聘任杨丽晶女士担任公司副总裁。杨丽晶女士具有实行董事会秘书责任所需的专业知识和才能,具有杰出的作业道德和个人道德。未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引(2015年修订)》规矩的不得担任公司董事会秘书的景象;本次聘任未对公司标准运作、投资者联络办理和信息宣布等作业产生影响,不存在危害公司及股东利益的状况。因而附和聘任杨丽晶女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议经过日起至本届董事会届满日止。详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网()上《独立董事关于公司相关事项的独立定见》。

  杨丽晶:我国国籍,无境外永久居留权,女,1975年出世,汉族,全国注册造价工程师,全国注册工程咨询师。1998年7月结业于中南财经大学基建经济与房地产运营办理专业(学士),2005年北京理工大学工商办理专业硕士研究生结业。

  1998年7月至2006年9月,在我国建筑(8.810, 0.05, 0.57%)一局(集团)有限公司华峰公司担任预算员、预算部副司理、预算部司理,从事项目概预算、招标报价、合同签定和结算作业。

  2006年9月至2010年1月,任职我国电子工业开发公司担任造价咨询部副司理兼成都中泽置业有限公司运营副总,担任公司各项目招招标办理、合同办理、全过程造价操控、结算办理。

  2010年1月至今,历任北京东方园林环境股份有限公司合约中心担任人、营销中心担任人、规划办理中心担任人、总部战略方案办理部担任人兼董事长助理。

  杨丽晶女士未持有公司股份,与本公司的董事、监事、其他高档办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间不存在相关联络,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规矩的不得担任公司董事及高档办理人员的景象。

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